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大交所打造品質(zhì)平臺(tái)，積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，對(duì)會(huì)員單位違法違規(guī)行為“零容忍”

有效防范、精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙越來(lái)越受到重視。日前，公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)六部門(mén)聯(lián)合了發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》。借此契機(jī)，大連再生資源交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘大交所’）加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，嚴(yán)格要求各會(huì)員單位展開(kāi)自查自糾，積極防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。

“白富美”主動(dòng)網(wǎng)聊，朋友圈刷屏“炫富”，聊天句句不離白銀、原油、瀝青等賺錢(qián)門(mén)道，發(fā)送盈利截圖，殊不知一腳踏進(jìn)了精心算計(jì)好的騙局……大宗商品現(xiàn)貨交易原本是一種資本市場(chǎng)的正常交易，但由于行業(yè)近年來(lái)野蠻生長(zhǎng)，加上政策法律約束相對(duì)滯后，給眾多投資者帶來(lái)了較大金融風(fēng)險(xiǎn)。還有些交易平臺(tái)的個(gè)別會(huì)員單位宣稱(chēng)知悉內(nèi)幕消息、自詡為投資分析師承諾保本收益、誘導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行交易或代客理財(cái)，結(jié)果給客戶(hù)造成很大損失。因此在此次打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，個(gè)別大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)也成為重點(diǎn)整治的對(duì)象。

大交所作為國(guó)內(nèi)唯一有央企背景，中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)旗下的大宗商品交易所，自成立以來(lái)，不斷創(chuàng)新現(xiàn)貨交易模式，通過(guò)搭建公平、公正、公開(kāi)的交易平臺(tái)，踐行央企社會(huì)責(zé)任，始終將風(fēng)險(xiǎn)防控和投資者適當(dāng)性管理放在首位。為進(jìn)一步提升各會(huì)員單位管理能力和從業(yè)人員職業(yè)操守，強(qiáng)化自我約束能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，更切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，日前，大交所向各會(huì)員單位發(fā)布《關(guān)于重申會(huì)員單位依法合規(guī)運(yùn)營(yíng)嚴(yán)控潛在風(fēng)險(xiǎn)的通知》，要求各會(huì)員單位就自身開(kāi)發(fā)投資者模式、從業(yè)人員基本素質(zhì)、網(wǎng)站宣傳等方面展開(kāi)自查自糾工作，解聘有違法違規(guī)行為的合作機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)人員，開(kāi)展從業(yè)者教育，嚴(yán)防違法違規(guī)情況發(fā)生。大交所將于10月8日召開(kāi)“會(huì)員單位風(fēng)控大會(huì)”，近期還將對(duì)會(huì)員單位進(jìn)行統(tǒng)一的合規(guī)檢查，對(duì)任何違法違規(guī)行為“零容忍”。

可以說(shuō)，大交所在規(guī)范市場(chǎng)交易行為，加強(qiáng)對(duì)會(huì)員單位管理，保護(hù)市場(chǎng)參與者合法權(quán)益等方面一直走在行業(yè)前端。值得一提的是，大交所正在構(gòu)筑兩級(jí)風(fēng)控管理體制。設(shè)立四道風(fēng)控防線(xiàn)，第一道防線(xiàn)是把好交易客戶(hù)準(zhǔn)入關(guān)；第二道防線(xiàn)是把好會(huì)員單位合規(guī)操作關(guān)；第三道防線(xiàn)是把好交易中心等投資管理機(jī)構(gòu)關(guān)；第四道防線(xiàn)是把好大交所自身的平臺(tái)運(yùn)行關(guān)。要求各環(huán)節(jié)交易管理機(jī)構(gòu)、各會(huì)員單位配備過(guò)硬的風(fēng)控機(jī)構(gòu)和人員，嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)。同時(shí)，加強(qiáng)大交所風(fēng)控團(tuán)隊(duì)建設(shè)，增加得力人員，將風(fēng)控職能下移，向各交易板塊下派風(fēng)控人員直接沉到交易環(huán)節(jié)，將風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)口移至前端，參與監(jiān)督把關(guān)，直接掌控風(fēng)險(xiǎn)。這樣在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中將能發(fā)揮重要作用，保護(hù)大交所投資者合法權(quán)益。